Între decembrie 2024 și aprilie 2025, Trustee Capital Management IFN OÜ, firmă înregistrată în Estonia și autorizată de autoritatea financiară estoniană, a obținut patru hotărâri definitive în favoarea sa la Curtea de Apel București. Prin aceste decizii, instanța a suspendat și, ulterior, a anulat integral prevederile legale și administrative prin care garanțiile emise de firmă erau excluse din programul Casa Verde Fotovoltaice.
Patru hotărâri definitive împotriva BNR și AFM
Pe 13 decembrie 2024 a fost suspendată adresa BNR. Pe 23 decembrie, instanța a suspendat articolul din ordinul ministerului mediului care prelua restricțiile. Pe 12 martie 2025 a fost suspendat în întregime articolul 15 din Ordinul 2045/2024, iar pe 15 aprilie 2025, Curtea de Apel a emis o hotărâre definitivă de anulare.
Percheziție la Oradea, la 4 iunie 2025, împotriva familiei investitorilor
Pe data de 4 iunie 2025, o echipă operativă a poliției a efectuat o percheziție la domiciliul familiei Talpoș din Oradea. Mandatul a fost emis de judecătorul Nicolae Liposchi. Executarea a fost realizată de agentul Jurjuț Cristian, sub coordonarea polițistei Miruna Ioana Hălmăjan. Familia vizată este investitoare în Trustee Capital, dar nu face parte din conducerea operativă a firmei.
Firma investigată are sediul înregistrat în Estonia, nu desfășoară activitate pe teritoriul României și nu are conturi bancare sau angajați înregistrați în sistemul fiscal românesc. De asemenea, firma nu este înregistrată la ANAF și nu are autorizație de creditare în România, operând exclusiv pe teritoriul estonian, în baza licenței locale.
Evoluția valorii „prejudiciului” vehiculat
În comunicatul oficial al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, semnat de comisarul-șef Alina Fărcuța, a fost menționat un prejudiciu de aproximativ 250.000 lei. La câteva ore după percheziție, în spațiul public a fost vehiculată cifra de 180 milioane lei, fără ca autoritățile să publice vreun document justificativ sau expertiză financiară.
Potrivit informațiilor contabile și comerciale disponibile, suma de 180 milioane lei corespunde valorii cumulate a scrisorilor de garanție emise de Trustee Capital pentru instalatori fotovoltaici. Aceste instrumente nu implică transfer de fonduri, ci doar garantarea bunei execuții în proiecte cu finanțare publică. Nu a fost identificat niciun document care să ateste transformarea acestor garanții în pierderi efective pentru bugetul public.
Măsurile operative și bunurile ridicate
În timpul percheziției desfășurate în dimineața zilei de 4 iunie, nu au fost ridicate documente contabile, unități informatice sau contracte comerciale.Nu există informații oficiale despre emiterea unui proces-verbal de constatare sau despre deschiderea unei urmăriri penale în rem ori in personam.
Difuzarea anticipată a datelor despre anchetă
Ziarul eBihoreanul, ProTV, Bihon a publicat detalii despre percheziție pe data de 4 iunie, în jurul orei 10:00, deși acțiunea operativă era în curs. Articolul a identificat persoana vizată ca fiind „o orădeancă de 35 de ani” și a descris acuzațiile de „evaziune” și „camătă”. La acel moment, Poliția nu transmisese încă un comunicat oficial, ceea ce contravine articolului 304 din Codul Penal referitor la divulgarea de informații nepublice din anchete penale.
După apariția în presă, IPJ Bihor a emis un comunicat care conținea o parte din informațiile deja publicate de ziar, fără clarificarea diferenței de cronologie și sursă. Nu a fost declanșată nicio anchetă privind scurgerea de informații.
Contextul financiar și mediatic al acțiunii
În paralel cu aceste evenimente, ziarul BURSA a publicat un material de investigație privind redistribuirea a 10 miliarde lei din fondurile Administrației Fondului pentru Mediu către județul Dâmbovița, în perioada în care instituția era condusă de Laurențiu Neculaescu (PSD), în colaborare cu vicepreședintele Adrian Corbu (PNL) și președintele în exercițiu, Florin Bănică.
La momentul declanșării percheziției din 4 iunie, instituțiile statului nu puseseră în aplicare nicio decizie dintre cele patru emise de Curtea de Apel București în favoarea Trustee Capital. Nu a fost prezentat un plan de remediere administrativă sau de reintegrare a firmei în programul de garantare publică.
În lipsa unui rechizitoriu, fără persoane puse sub acuzare și în absența unor documente tehnico-financiare care să justifice cifrele vehiculate, ancheta penală rămâne, în acest moment, fără obiectiv juridic definit și fără acoperire în faptele stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.